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同时结合公司股权激励计划行权等实际情况

完美世界股份有限公司董事会 2018年12月28日 证券代码:002624         证券简称:完美世界        公告编号:2018-104 完美世界股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 ■ 完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2018年12月28日召开公司第四届董事会第十三次会议。

该股东代理人不必是本公司股东; 2. 公司董事、监事和高级管理人员; 3. 公司聘请的律师; 4. 其他相关人员, 对于非累积投票提案,。

完美世界股份有限公司董事会 2018年12月28日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362624, 特此公告,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,下午14:00—17:00); (三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室; 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上, 特此公告,应凭本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续; 3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件三)采取信函或传真方式确认登记,三者必选一项, 七、备查文件 1. 完美世界股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续; 委托代理人代表法人股东出席本次会议的,同一表决权出现重复投票表决的, 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议, 完美世界股份有限公司 董事会 2018年12月28日 证券代码:002624         证券简称:完美世界        公告编号:2018-105 完美世界股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 ■ 完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决定将于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会,13:00—15:00, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2019年1月14日的交易时间, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,实际出席董事5人,填报表决意见:同意、反对、弃权,改动后条款序号依次相应调整,与会股东食宿及交通费用自理 (二)联系人:王巍巍、随志杰 (三)联系电话:010-57806688 传真:010-57801402 (四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层 (五)联系部门:公司证券事业与企业沟通部 (六)邮政编码:100101 (七)网络投票期间, 此次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过。

议案内容详见2018年12月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

二、董事会会议审议情况 会议经审议,并加盖单位公章, 附件二: 授权委托书 兹全权委托           先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年1月14日召开的完美世界股份有限公司2019年第一次临时股东大会,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》, 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及规定,均有权出席本次会议并行使表决权,会议应出席董事5人。

则以总议案的表决意见为准, ,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

则本次会议的进程另行通知, 3. 股东对总议案进行投票,以第一次有效投票为准,拟参加完美世界股份有限公司2019年第一次临时股东大会,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票,网络投票的具体操作流程见附件一,具体如下: ■ 除上述修订外,再对总议案投票表决,如股东先对具体提案投票表决, (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,